OPTIMUM SOLAR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’OPTIMUM SOLAR NKP KÖTVÉNY 2027/I.’ ELNEVEZÉSŰ,
HU0000359658 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV
A) A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásának módja: videokonferencia
A Kötvénytulajdonosi Gyűlés ideje: 2023. május 18. napja 15:00 óra
B) A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen jelen vannak (mindannyian elektronikus úton becsatlakozva):
C) Az Igazgatósági Tag a Kibocsátó nevében köszönti a megjelenteket és megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlést.
D) Az Igazgatósági Tag a rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen minden Kötvénytulajdonos jelen van. Az Igazgatósági Tag kéri a Kötvénytulajdonosokat, hogy járuljanak hozzá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához (a 2023. május 18-án kelt meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében), egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy a jelen Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához a jelenlévő Kötvénytulajdonosok egyhangúan kell, hogy hozzájáruljanak a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához.
E) Az Igazgatósági Tag ismerteti egyúttal a május 18-án kelt és ugyanezen a napon a Kibocsátó által közzétett meghívó szerinti napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:
1/2023. (05.18.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat
A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) úgy határoznak, hogy a 2023. május 18-i Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához hozzájárulnak, azzal, hogy azon a 2023. május 18-án kelt meghívóban szereplő (fenti 1-3.) napirendi pontok kerülnek megvitatásra.
F) Az Igazgatósági Tag megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához valamennyi Kötvénytulajdonos hozzájárult, így a megtartásnak akadálya nincs, továbbá a Kötvénytulajdonosi Gyűlés – mivel azon valamennyi Kötvénytulajdonos jelen van – határozatképes.
G) Az Igazgatósági Tag javasolja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Rolandot, a jegyzőkönyvvezetőnek Gorgyejev Ritát, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lugos Rolandot, Dávid Richárdot, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát válassza
2/2023. (05.18.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat
A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozatával (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) a Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökének Lugos Roland igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv vezetőjének Gorgyejev Ritát, illetve hitelesítőjének Lugos Rolandot, Dávid Richárdot, Ábrahám Csengert, dr. Jámbor Évát, dr. Katus Józsefet, Sármai Dánielt, Odri Ádámot, illetve Szabó Attilát megválasztják.
A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés vonatkozásában jelenléti ív kerül felvételre. Figyelemmel arra, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartására elektronikus úton kerül sor, a jelenléti ív legkésőbb az elkövetkező 3 munkanapon belül kerül köröztetésre. A levezető elnök kéri, hogy a megjelent Kötvénytulajdonosok azt – részükről akár minősített elektronikus aláírással ellátva, akár azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátva, akár kézzel aláírva – juttassák vissza a Kibocsátó részére.
A Kötvénytulajdonosok jelzik, hogy részükről elfogadják a jelenléti ív fentiek szerint történő megküldését, aláírását és visszajuttatását.
H) A levezető elnök megnyitja a Kötvénytulajdonosi Gyűlés által elfogadott következő napirendi pont tárgyalását. A jelen napirendi pont keretében a 2022.06.30. napján kötött, majd először 2022.07.29. napján, másodszor 2022.10.12. napján, harmadszor 2022.12.22. napján módosított standstill megállapodás (továbbiakban: Standstill Megállapodás 3. sz. Módosítása) 1.sz. mellékletében (Helyreállítási Terv) vállalt 2023.05.04. napján esedékes kötelezettségvállalás – miszerint a Kibocsátó vállalja, hogy a Kötvények 05.14-én esedékes tőke- és kamattörlesztés összegét, azaz 510.000.000,- Ft-ot a Kötvénytulajdonosok által megjelölt zárolt számlára rendelkezésre bocsátja – nem határidőben történő teljesítése, valamint a Scope Ratings GmbH (székhely: Lennéstrasse 5. D-10785 Berlin, Németország; a továbbiakban: „Hitelminősítő”) 2023.05.09. napján megjelent közleménye értelmében a Kibocsátó és Kötvény hitelminősítésének (továbbiakban: „Hitelminősítés”) visszavonása miatti következmények (együttesen: „Standstill Megállapodást Sértő Események”) 2023.07.18 napjáig történő felfüggesztésének részletei kerülnek megvitatásra.
I) A Kibocsátó, a Garantőr és a Kötvénytulajdonosok (együttesen: Felek) a Standstill Megállapodás 3. sz. Módosítás „Türelmi Időszak Megszűnése” definíció alatti (viii) pont alapján úgy döntenek, hogy a Standstill Megállapodást Sértő Események bekövetkezése ellenére, a Kötvény Információs Dokumentumában meghatározott 2023.05.14. napi fizetési határidő teljesítésére való tekintettel a Kötvénytulajdonosok a Standstill Megállapodást Sértő Események miatt beállt jogkövetkezmények levonását felfüggesztik 2023.07.18. napjáig annak érdekében, hogy a Kibocsátó, a Garantőr és a Kötvénytulajdonosok a Kötvény hátralevő futamidejére szóló feltételeket minél előbb, de legkésőbb 2023.07.18. napjáig közösen kidolgozzák, Felek megállapodnak, hogy 2023.07.18. napjáig a Standstill Megállapodás 3. sz. Módosításának egyéb pontjait továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintik.
A fentiekre tekintettel a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok megállapodnak, hogy a Standstill Megállapodás 4. sz. módosításának tervezetét a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz. mellékletként csatolt tartalommal jóváhagyják.
A fentiekre tekintettel a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbi határozatot hozza.
3/2023. (05.18.) sz. Kötvénytulajdonosi Határozat
J) A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2023.07.18. napjáig a Standstill Megállapodást Sértő Eseményekre hivatkozva nem érvényesítenek a Kötvények visszaváltására vonatkozó igényt a Kibocsátóval, valamint a Garantőrrel szemben azzal, hogy 2023.07.18. napjáig a Standstill Megállapodás 3. sz. Módosításának egyéb pontjait továbbra is érvényesnek és hatályosnak tekintik.
Ezen felül a Felek úgy döntenek, hogy 2023.07.18. napjáig tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy kidolgozzák a Kötvény hátralevő futamidejére irányadónak szánt feltételeket, ideértve a Hitelminősítés visszavonása miatt előállt helyzet megfelelő rendezését szolgáló rendelkezéseket is és a köztük lévő jogi viszonyokat a mindezeknek megfelelő tartalommal írásban rendezik.
A Kötvénytulajdonosok egyhangú határozattal (azaz a Kötvények össznévértékének 100%-át képviselő Kötvénytulajdonosok támogató szavazatával) ezennel egyhangúan kijelentik, hogy a Standstill Megállapodás 4. sz. módosítását jóváhagyják a jelen jegyzőkönyvhöz 1. sz, mellékletként csatolt tartalommal.
K) További napirendi pont nem lévén a levezető elnök megállapítja, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés munkáját befejezte, ezért a Kötvénytulajdonosi Gyűlést 15 óra 22 perckor lezárja. Egyúttal tájékoztatja a levezető elnök a jelenlévőket, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlésről készült jegyzőkönyvet legkésőbb a jegyzőkönyv aláírásától számított három (3) napon belül közzéteszi.
Kelt: Budapest, 2023. május 18.
Az MFB 0%-os kamatmentes hitelprogram 2020. november 5-én MEGSZŰNT!
2021-ben ÚJ pályázati, támogatási lehetőségekkel tudja megvalósítani napelemes rendszerét, melynek részleteiről itt olvashat: